北京时间 8 月 5 日早间消息，据报道，三位知情人士和一位政府机构官员透露，印度金融犯罪调查机构已经要求沃尔玛旗下的 Flipkart 及其创始人作出解释，说明他们为何不应该因涉嫌违反外国投资法而面临 13.5 亿美元的处罚。
多年以来，印度执法局一直在对电子商务巨头 Flipkart 以及亚马逊进行调查，原因是这两家公司涉嫌绕过严格监管多品牌零售的外国投资法，并限制此类公司为卖家经营市场。
一名拒尽透露身份的印度执法局官员表示，该案涉及针对 Flipkart 吸引外资和关联方 WS Retail，然后在其购物网站上向消费者销售商品的指控的调查，而这种做法是法律所禁止的。
这位调查机构官员透露，今年 7 月初，该机构已经在印度南部城市金奈向 Flipkart、该公司创始人萨钦·班萨尔 (Sachin Bansal)、比尼·班萨尔（Binny Bansal）以及当前的投资方 Tiger Global 发送了通知，要求他们解释自己为什么不应该为这些错误做法而面临 1000 亿卢比（约 13.5 亿美元）的罚款。
Flipkart 公司的一位发言人表示，该公司“一直在遵守印度的法律和法规”。这位发言人还补充说：“我们将与当局合作，按照他们的通知，监管机构正在研究与 2009-2015 年期间有关的这个题目。”
一般情况下，印度机构不会在调查期间向各方发出此类公然通知。
一位消息人士透露，Flipkart 和其他公司有大约 90 天的时间往返应该通知。该人士补充说，WS Retail 公司在 2015 年底停止了运营。
Tiger Global 拒尽就此置评。比尼?班萨尔和萨钦·班萨尔没有立即对置评请求作出回应。由于没有在正常的办公时间内，印度执法局也没有回应置评请求。
2018 年，沃尔玛斥资 160 亿美元收购了 Flipkart 的大部分股份，这是沃尔玛有史以来进行过的规模最大的一笔交易。萨钦·班萨尔当时将其股份出售给了沃尔玛，而比尼·班萨尔则保存了一小部分股份。沃尔玛没有回应置评请求。
在仅仅不到 3 年之后，Flipkart 在今年 7 月完成了一轮 36 亿美元的融资，其估值实现了翻倍，达到 376 亿美元。在预期中的 IPO 之前，软银团体对该公司进行了再投资。
对于这家印度线上零售巨头来说，来自监管机构的通知成为了其最新的挑战。该公司在印度已经在面临着更严格的限制和反垄中断调查，而且来自小型卖家的投诉也在变得越来越多。
印度的实体店卖家表示，亚马逊和 Flipkart 在其平台上左袒特定的卖家，并利用复杂的贸易结构绕过外国投资法，伤害了小型企业。但是上述两家公司均否认自己有任何不当行为。
今年 2 月，一项调查显示，亚马逊多年来一直在给一小群卖家提供优惠待遇，并在公然场合中隐瞒与他们的关系，利用这些卖家绕过印度法律。亚马逊方面此前表示，他们没有给任何卖家提供优惠待遇。
